Geldwäsche

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Geldwäsche ist ein heikles Thema für Finanzinstitutionen, denn die Strafen und Reputationsschäden bei Verletzung der Sorgfaltspflichten sind hoch.
Mit der Teilnahme an dieser Online-Schulung können sich Führungskräfte oder Risikomanagement- und Compliancebeauftragte über die Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche informieren oder Geldwäschebeauftragte auf ihre Aufgaben vorbereiten.
Im Rahmen der Schulung werden die Grundlagen der Geldwäsche, die getzlichen Regelungen des FM-GwG, aktuelle Rundschreiben der FMA, das WiREG und die Online-Identifizierung behandelt.

Agenda:

Geldwäsche:

  • Grundlagen (Begriff und Phasen)
  • Gesetzliche Regelungen
  • Vergleich bisheriger Maßnahmen und Neuerung der 4. EU-Richtlinie
  • FMA-Rundschreiben

Wirtschaftliche Eigentümer Register (WiREG)

Online-Identifizierung

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